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本行及董事会总共成员包管通告实质的切实、切实和完全,没有子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏。
青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)定于2024年5月31日召开,聚会相合事项报告如下:
(二)股东大会的调集人:本行董事会,本行第八届董事会第四十五次聚会审议通过了合于召开青岛银行股份有限公司2023年度股东大会的议案。
(三)聚会召开的合法、合规性:本次股东大会的召开相符相合执法、行政规矩、部分规章、楷模性文献、深圳证券营业所生意章程和公司章程等的轨则。
本行将通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制()向本行A股股东供应汇集时势的投票平台,A股股东能够正在汇集投票时代内通过上述编制行使外决权。
本行A股股东只可采用现场投票、深圳证券营业所营业编制投票、深圳证券营业所互联网投票编制投票中的一种格式外决,统一外决权浮现反复外决的,以第一次有用外决结果为准。
于 2024年 5月 23日下昼收市时易倍体育网站,正在中邦证券注册结算有限职守公司深圳分公司注册正在册的本行总共 A股凡是股股东,均有权出席股东大会,并能够以书面时势委托代庖人出席聚会和参与外决,该股东代庖人不必是本行股东(授权委托书体式睹附件 1)。H股股东参会事项参睹本行正在香港联交所披露易网站(宣布的相干通知。
本次聚会提案 9.00 合于青岛银行股份有限公司 2024年平日相合营业估计额度的议案涉及相合营业事项,相合股东应依法对提案 9.00回避外决,相合股东不成领受其他股东委托对提案 9.00举办外决,详睹本行正在巨潮资讯网()披露的日期为 2024年 3月 28日的《2024年平日相合营业估计通告》。
凭据本行章程的轨则,股东质押本行股权数目到达或跨越其持有本行股权的50%时,其正在股东大会上的外决权将受到节制。
议案 5:合于礼聘青岛银行股份有限公司 2024年度外部审计机构及其薪金的议案
推举 Rosario STRANO先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非实行董事
推举 Giamberto GIRALDO先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非实行董事
议案 8:合于青岛银行股份有限公司 2024年平日相合营业估计额度的议案
议案 10:合于青岛银行股份有限公司 2024-2026年血本策划及血本富足率照料策动的议案
议案 15:合于修订《青岛银行股份有限公司股东大会对董事会授权计划》的议案
1.提案 12.00至 16.00为分外决议案,须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上,方可外决通过。
2.提案 9.00涉及相合营业事项,相合股东应依法对提案 9.00回避外决,相合股东不成领受其他股东委托对提案 9.00举办外决。
3.提案 4.00、5.00、6.00、7.00、9.00属于影响中小投资者长处的庞大事项,本行将对中小投资者的外决孑立计票并披露。
4.提案 6.00、8.00涉及推举众名董事、监事,需逐项外决。此中,提案 6.00推举非实行董事 5名和实行董事 4名、提案 8.00推举股东监事 1名和外部监事3名,选用非累积投票格式;提案 7.00推举独立非实行董事 5名,选用累积投票格式,股东所具有的推举票数为其所持有外决权的股份数目乘以应选人数,股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中恣意分拨(能够投出零票),但总数不得跨越其具有的推举票数。
5.提案 7.00涉及的独立非实行董事候选人任职资历和独立性曾经深圳证券营业所审查无反对。
上述议案经本行第八届董事会第四十五次聚会考中八届监事会第二十四次聚会审议通过,简直实质请睹本行正在巨潮资讯网()披露的日期为 2024年 3月 28日的《董事会决议通告》《监事会决议通告》《2023年度董事会使命申报》《2023年度监事会使命申报》《合于拟续聘 2024年度司帐师事宜所的通告》《2024年平日相合营业估计通告》等相合通告。
1.青岛银行股份有限公司 2023年度董事会及董事履职状况评议申报 2.青岛银行股份有限公司 2023年度监事履职状况评议申报
3.青岛银行股份有限公司 2023年度高级照料层及高级照料职员履职状况评议申报
4.青岛银行股份有限公司 2023年度独立非实行董事述职申报(本行每名独立非实行董事将按规矩轨则正在本次股东大会长进行述职)
1.法人股东的法定代外人出席聚会的,须持有法定代外人注明书(睹附件 2)、身份证、有用持股凭证原件处分注册手续;委托代庖人出席聚会的,代庖人须持有法定代外人注明书、法定代外人的书面授权委托书、自己身份证、委托方有用持股凭证原件处分注册手续。
2.局部股东持身份证、有用持股凭证原件处分注册手续;委托代庖人持书面授权委托书、自己身份证、委托人有用持股凭证原件处分注册手续。
(二)注册时代:现场注册时代为 2024年 5月 29日(礼拜三)8:30-11:30,13:30-17:30;采守信函或传真格式注册的须正在现场注册日期或之前投递或传真到本行。
(三)注册地址:山东省青岛市崂山区秦岭途 6号 28楼,邮编:266061。
正在本次股东大会上,股东能够通过深圳证券营业所营业编制和互联网投票编制(所在为 )参与投票。
对待累积投票提案,填报投给某候选人的推举票数。股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限举办投票,股东所投推举票数跨越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。借使不许诺某候选人,能够对该候选人投 0票。
推举独立非实行董事(如提案 7.00,采用等额推举,应选人数为 5位) 股东所具有的推举票数=股东所代外的有外决权的股份总数×5
股东能够将所具有的推举票数正在 5位独立非实行董事候选人中恣意分拨,但投票总数不得跨越其具有的推举票数。
4.股东对总议案举办投票,视为对除累积投票议案外的其他悉数议案外达肖似偏睹。
股东对总议案与简直议案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的简直提案的外决偏睹为准,其他未外决的提案以总议案的外决偏睹为准;如先对总议案投票外决,再对简直提案投票外决,则以总议案的外决偏睹为准。
2.股东通过互联网投票编制举办汇集投票,需服从《深圳证券营业所投资者汇集任事身份认证生意指引(2016年修订)》的轨则处分身份认证,博得“深交所数字证书”或“深交所投资者任事暗号”。简直的身份认证流程可登录互联网投票编制 章程指引栏目查阅。
3.股东凭据获取的任事暗号或数字证书,可登录 正在轨则时代内通过深交所互联网投票编制举办投票。
议案 5:合于礼聘青岛银行股份有限公司 2024 年度外部审计机构及其薪金的议案
推举 Rosario STRANO先生为青岛银行股份 有限公司第九届董事会非实行董事
推举 Giamberto GIRALDO先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会非实行董事
议案 8:合于青岛银行股份有限公司 2024年 平日相合营业估计额度的议案
议案 10:合于青岛银行股份有限公司 2024- 2026年血本策划及血本富足率照料策动的议 案
议案 15:合于修订《青岛银行股份有限公司 股东大会对董事会授权计划》的议案
注: 1.上述非累积投票提案,委托人正在“赞许”“破坏”或“弃权”方框内采用一个并划“√”,作出外决指示;累 积投票提案,委托人填报投给候选人的推举票数。 2.除另有昭着指示外,受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的股东大会报告所列以外的其他需 确定事项按自身的意图投票外决或放弃投票; 3.本授权委托书的复印件或按上述体式自制均有用; 4.本授权委托书应于本次聚会实行时代前 24小时填妥、缔结并通过专人、邮寄或传真等格式投递本 行董事会办公室。 委托人签章: 自然人股东署名: 法人股东的法定代外人署名或签章: 法人股东加盖公章:
__________先生(密斯),现任我单元__________职务,为我单元法定代外人,特此注明。