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(原题目:交通银行:一季度收20张罚单,因涉及违反账户解决划定等被罚超260万元)
面包财经按照联系囚系部分公然传递的刑罚讯息,对邦有银行2024年第一季度的违规刑罚数据实行了统计剖判。金融囚系部分重要网罗中邦邦民银行及其分支机构,邦度金融囚系总局及其派出机构、邦度外汇解决局及其分支机构等。
按照囚系部分传递讯息统计,2024年第一季度,涉及交通银行及其分支机构的罚单有20张,罚没金额合计1345.2万元。
面包财经梳理公然讯息挖掘,2024年第一季度交通银行有3张100万元以上的大额罚单。
2024年2月4日,交通银行湖北省分行因“违反账户解决划定;违反邦民币反假、邦民币贯通解决划定;违反邦库解决划定;未按划定实践客户身份识别仔肩;与身份不明的客户实行往还”,被中邦邦民银行湖北省分行警卫并罚款260.6万元。
2024年3月28日,交通银行义乌分行因“违规向邦有企业供应土地储存融资;贷款“三查”不到位,小我信贷资金被移用于添置机合性存款和理家产物;贷前考核、贷后解决不到位,贷款资金未按商定用处行使;违规发放固定资产贷款,贷款资金被母公司兼顾行使;虚增存贷款”,被邦度金融监视解决总局金华囚系分局处以罚款185万元。时任交通银行义乌篁园支行行长被处以警卫。
2024年3月20日,交通银行广西壮族自治区别行因“为异地企业解决血本金结汇交易未尽职审核、为企业解决利润汇出交易未尽职审核、解决退汇交易未尽职审核”,被邦度外汇解决局广西壮族自治区别局处以135万元罚款,充公违法所得485971.21元。
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