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易倍体育福修长乐农商银行被罚341万元涉及与身份不明的客户举行生意等来历
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邦民网福州3月19日电 (记者刘卿)记者从中邦邦民银行福筑省分行获悉,福筑长乐村落贸易银行股份有限公司(以下简称“长乐农商银行”)于今天被罚341万元易倍体育,三名仔肩人同时领罚。
福筑省分行行政科罚新闻公示外(闽银罚决字〔2024〕1-11号)显示,长乐农商银行被罚涉及5类违法动作:违反金融统计处理规矩,违反信用新闻搜罗、供给、盘查联系处理规矩,未按规矩实行客户身份识别责任,未按规矩报送大额往还告诉或者可疑往还告诉,与身份不明的客户举办往还。
时任长乐农商银行行长陈某彬被罚7.2万元,涉及违法动作囊括未按规矩实行客户身份识别责任、未按规矩报送大额往还告诉或者可疑往还告诉、与身份不明的客户举办往还。
时任长乐农商银行交易拓展部总司理、危机合规部总司理李某强被罚7.3万元,涉及违法动作囊括违反信用新闻搜罗、供给、盘查联系处理规矩,未按规矩实行客户身份识别责任,未按规矩报送大额往还告诉或者可疑往还告诉。
时任长乐农商银行数字金融部总司理王某被罚3.1万元,涉及违法动作囊括未按规矩实行客户身份识别责任、与身份不明的客户举办往还。
据福筑农信官网先容,长乐农商银行由原长乐市村落信用合营联社改制而成,是一家地方性法人银行金融机构。
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