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福修两家银行因违反金融统计执掌法则等5类违法作为,合计被罚686.3万元。
中邦邦民银行福修省分行3月8日披露的行政惩办讯息公示外显示,福修海峡银行被罚款345.3万元,福修长乐墟落贸易银行(下称“长乐农商行”)被罚341万元,两家银行涉及的5类违法作为均为:违反金融统计执掌法则;违反信用讯息搜集、供应、查问相干执掌法则;未按法则实践客户身份识别任务;未按法则报送大额贸易陈诉或者可疑贸易陈诉;与身份不明的客户实行贸易。作出行政惩办肯定的日期为2月28日。
同时,两家银行辞别有3名负担人领罚。整体来看,时任福修海峡银行副行长吴某铃、时任福修海峡银行执法合规部总司理徐某楠辞别被罚款3.5万元,二人对福修海峡银行3类违法作为负有负担:未按法则实践客户身份识别任务;未按法则报送大额贸易陈诉或者可疑贸易陈诉;与身份不明的客户实行贸易负有负担。时任福修海峡银行信用卡部副总司理刘某仁被罚款1.1万元,对福修海峡银行违反信用讯息搜集、供应、查问相干执掌法则的违法作为负有负担。
长乐农商行被罚的3人辞别为时任长乐农商行行长陈某彬,时任长乐农商行营业拓展部总司理、危急合规部总司理李某强,时任长乐农商行数字金融部总司理王某。陈某彬被罚款7.2万元,对长乐农商行未按法则实践客户身份识别任务、未按法则报送大额贸易陈诉或者可疑贸易陈诉、与身份不明的客户实行贸易负有负担;李某强被罚款7.3万元,对长乐农商行违反信用讯息搜集、供应、查问相干执掌法则,未按法则实践客户身份识别任务,未按法则报送大额贸易陈诉或者可疑贸易陈诉负有负担;王某被罚款3.1万元,对长乐农商行未按法则实践客户身份识别任务、与身份不明的客户实行贸易负有负担。
福修海峡银行设立于1996年12月,是一家地方性股份制贸易银行。2023年易倍体育官方网站,福修海峡银行累计告终交易收入49.54亿元,累计告终净利润9.16亿元。截至2023年尾,福修海峡银行资产一共2569.99亿元。
长乐农商行由原长乐市墟落信用合营联社改制而来。2023年前半年,长乐农商行告终交易收入3.01亿元,告终净利润1.13亿元。截至2023年6月末,长乐农商行资产总额273.32亿元。
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